وافق “بنك الكومنولث”، أكبر مصارف أستراليا الاثنين على دفع غرامة بقيمة 700 مليون دولار أسترالي (530 مليون دولار، 454 مليون يورو) لوقف ملاحقات بحقه بتهمة انتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء هذا الاتفاق إثر وساطة فرضها القضاء بين المصرف وجهاز الاستخبارات المالية الأسترالي “أوستراك”، وفي حال وافقت المحكمة ...
صرح وزير الامن البريطاني بن والاس السبت ان الاثرياء الروس الذين يشتبه بتورطهم بالفساد اصبحوا ملزمين توضيح مصدر ثرواتهم في اطار مكافحة الجريمة المنظمة في المملكة المتحدة. وقال والاس لصحيفة “ذي تايمز” ان السلطات ستستخدم لهذا الهدف اجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ خلال الاسبوع الجاري لمصادرة الموجودات المشبوهة والاحتفاظ بها ...
دعت لجنة خبراء من مجلس اوروبا مكلفة التحقيق في السياسات المتبعة لمكافحة تبييض الأموال، في تقرير صدر الجمعة في ستراسبورغ”، الفاتيكان الى “تكثيف جهوده” على صعيد التصدي لتبييض الأموال وبدء ملاحقات قضائية. وذكرت لجنة خبراء مانيفل، هيئة مجلس اوروبا المكلفة تقييم السياسات المطبقة ضد تبييض الأموال وتمويل الارهاب، ان السلطات ...
